ドイツ政府、47の仮想通貨取引所を閉鎖　マネロン違反で

/ 9月 20, 2024/ NEWS

KYC違反で閉鎖ドイツ警察当局は、マネーロンダリングを含む犯罪行為に関連しているとされる47の暗号資産（仮想通貨）取引所を閉鎖したことを19日に発表した。今回の捜査は、フランクフルト検察庁インターネット犯罪対策センター（ZIT）と連邦刑事局（BKA）の共同によって行われ、停止されたサービスの運営者らは、マネーロンダリング対策の法的要件（いわゆる本人確認〈KYC〉原則）を意図的に不十分に実施し、犯罪収益の出所を大規模に隠蔽したとして、マネーロンダリングおよびインターネット上の犯罪取引プラットフォーム運営の罪で...