米FBI、マネロン防止ルール非遵守の仮想通貨サービスに注意喚起

/ 4月 26, 2024/ NEWS

未登録事業者利用に対する警告米連邦捜査局（FBI）は25日、マネーロンダリング防止基準を遵守していない暗号資産（仮想通貨）送金サービスを利用しないよう、アメリカ国民に対して呼びかけた。米国連邦法の下でマネーサービスビジネス（MSB）として登録されていない事業者を避けるよう警告しており、例えば顧客身元確認（KYC）を行わないような業者がこれに当たると述べている。こうした事業者を使っていると、法執行機関がこれらの事業者を摘発した場合に、預けていた資金にアクセスできなくなるリスクが生じる可能性があると続けた。FB...