国際的資金洗浄組織でテザー(USDT)も利用──米司法省文書

siteowner/ 10月 17, 2020/ NEWS

米国司法省(DOJ)が15日、メキシコ麻薬組織のために資金洗浄をしていた6名を逮捕し告発したことを公表した。暗号資産(仮想通貨)テザー(USDT)も犯罪行為に関わったことがわかった。文書によると、今回の捜査は4年間に渡って行われたもので、資金洗浄組織は米国や中国など複数の国で活動していた。逮捕された6名はすべて中国出身。これまで12年間で数百万ドルの資金を洗浄し、資金洗浄に利用されたのは、銀行口座やカジノなどだという。中では、米ドルだけでなく、テザーも関わっていた。具体的に、DOJは被告人の一人が米国のパ...